Jyske Bank har accepteret en bøde på knap 24 millioner kroner for ikke at have levet op til kravene i hvidvaskloven i perioden fra marts 2010 til september 2021. Sagen vedrører 35 kunder med boliglån i Sydeuropa, fremgår det af en selskabsmeddelelse fra banken.
Bruddet på hvidvaskloven skete i forbindelse med kundekendskabsprocedurer og undersøgelsespligt i en mindre afviklingsportefølje i bankens afdeling Keyplan Mortgage. Ifølge Jyske Bank blev de pågældende lån etableret før 2012. Det understreges desuden, at kunderne udelukkende har boliglån og ikke adgang til betalingskonti eller andre produkter i banken.
Bankdirektør Peter Schleidt udtaler i meddelelsen:
– Vi rettede straks op på de specifikke mangler i håndteringen af boliglånene, da de blev kendt. Generelt har vi et
stærkt og omfattende fokus i koncernen på bekæmpelse af finansiel kriminalitet og hvidvask.
Han tilføjer, at banken har samarbejdet med National enhed for Særlig Kriminalitet under hele forløbet og er tilfreds med, at sagen nu er afsluttet.
Jyske Bank har ikke yderligere kommentarer til sagen.